ABD Zarrab’ı İzlemiş Royal’i Bulmuş

Reza Zarrab’ın tutuklu yargılanmasını gerektiren suçlamalar oldukça ağır. İddianamedeki genel suclama; Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şirketler aracılığıyla, ambargo döneminde, İran ya da İran menşeli firmalara farklı ülkelerden yapılan transferler. Amerika’nın bu transferlerin hepsini takip ettiği ve belgeleyerek kayda geçtiği görülüyor.

1) Consipracy to defraud United states - Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için organize faaliyet (komplo)  içinde olmak.

2) International Emergency Economic Powers Act -  ABD'ye yabanci kaynakli herhangi bir olağandışı mali girişim tehdidine karşı ulusal acil durum ilanı ve ticareti düzenlemesi veren kanuna açıkça muhalefet edilmesi.

3) Conspiracy to commit bank fraud - Banka sahtekarlığı yapmak ve bunu organizasyon biçiminde gerçekleştirmek.

4) Conspiracy to commit money Laundring – Kara para aklama.

Amerika’nın suç saydığı işlemleri gerçekleştiren en önemli şirketlerden birisi iddianamede “Royal Holding” ismiyle yeralıyor. Bu holding Reza Zarrab’a ait.

http://www.royalholding.com.tr/tr/  adresinden ulaşılabilen siteyi açtığınızda sitede “Roysar Holding” yazısı çıkıyor. Web adres çubuğunda “Royal” yazarken sitenin en üst bölümünde “Roysar” holding ibaresi var.