ABD Zarrab’ı İzlemiş Royal’i Bulmuş
⏱ Okuma Süresi 2 dk•Yayınlanma Salı, Mart 22 2016
Reza Zarrab’ın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili iddianamede ABD'nin suç saydığı işlemleri gerçekleştiren, kara para soruşturmasının göbeğine oturtulan şirket, Türkiye'de bakan eliyle ödül verilen ve ihracat şampiyonu konumundaki bir firma olan Royal Holding...

Reza Zarrab’ın tutuklu yargılanmasını gerektiren suçlamalar oldukça ağır. İddianamedeki genel suclama; Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı şirketler aracılığıyla, ambargo döneminde, İran ya da İran menşeli firmalara farklı ülkelerden yapılan transferler. Amerika’nın bu transferlerin hepsini takip ettiği ve belgeleyerek kayda geçtiği görülüyor.
İddianamedeki birkaç başlık şöyle özetlenebilir:
1) Consipracy to defraud United states - Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için organize faaliyet (komplo) içinde olmak.
2) International Emergency Economic Powers Act - ABD'ye yabanci kaynakli herhangi bir olağandışı mali girişim tehdidine karşı ulusal acil durum ilanı ve ticareti düzenlemesi veren kanuna açıkça muhalefet edilmesi.
3) Conspiracy to commit bank fraud - Banka sahtekarlığı yapmak ve bunu organizasyon biçiminde gerçekleştirmek.
4) Conspiracy to commit money Laundring – Kara para aklama.
ROYAL HOLDİNG
Amerika’nın suç saydığı işlemleri gerçekleştiren en önemli şirketlerden birisi iddianamede “Royal Holding” ismiyle yeralıyor. Bu holding Reza Zarrab’a ait.
http://www.royalholding.com.tr/tr/ adresinden ulaşılabilen siteyi açtığınızda sitede “Roysar Holding” yazısı çıkıyor. Web adres çubuğunda “Royal” yazarken sitenin en üst bölümünde “Roysar” holding ibaresi var.
Bu haberler de ilginizi çekebilir
En Çok Okunanlar
1.AİHM kararlarına rağmen hukuksuz operasyonlar sürüyor: 1601 kişi daha tutuklandı2.Aile birleşimi vizesinde Türkler Almanya'da ilk sırada3.12 yaşındaki çocuk, okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte o kare...4.Moskova bambalı saldırıyla sarsıldı: Rus general hayatını kaybetti5.Özel'e Meriç tepkisi artıyor: '15 Temmuz militanlığına soyunmuş'

KADİR GÜRCAN

ABDULLAH AYMAZ

ŞERİF ALİ TEKALAN
ESRA BÜYÜKCOMBAK

HARUN TOKAK
ÇOK OKUNAN HABERLER

AİHM kararlarına rağmen hukuksuz operasyonlar sürü...

Aile birleşimi vizesinde Türkler Almanya'da ilk sı...

12 yaşındaki çocuk, okul müdürünü gözünü kırpmadan...

Moskova bambalı saldırıyla sarsıldı: Rus general h...

Özel'e Meriç tepkisi artıyor: '15 Temmuz militanlı...


