Bir şirkete daha kayyım atandı: 402 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu, gözaltılar var

⏱ Okuma Süresi 3 dk•Yayınlanma Cuma, Ekim 31 2025

Paylaş

X Post

İstanbul’da yasa dışı yollardan elde ettikleri gelirleri akladıkları ve yüksek tutarlı şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, toplam değeri 402 milyon lira olan mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” iddialarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütüldüğü iddia edilen kara para aklama faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

‘SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANDIĞI’ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu bildirildi.

Soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen gelirlerin, “pos tefeciliği” kapsamında aklandığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

PARA STATÜSÜ ‘MEŞRU FAALİYET’ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN KULLANILMIŞ

Yapılan mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen kazançların yasal ticari işlem gibi gösterilerek finansal sisteme dahil edilmesi amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği belirtildi.

Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme sokulduğu, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan işlemlerde alarm uyarılarına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi.

Aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa süre aralıklarla kullanılması, işlemlerin “para aktarımı ve pos t