Kayıp 100 milyon euronun Türkiye'ye aktarıldığı iddiası

DW Türkçe'de yer alan habere göre Fransız mağazalar zinciri Kiabi'nin 100 milyon euro dolandırılması ile bağlantılı olarak Almanya'nın Düsseldorf Savcılığı da soruşturma başlattı. Düsseldorf Başsavcısı Hauke Lorenzen, dpa'ya yaptığı açıklamada "Nitelikli dolandırıcılık ve belgelerde sahtecilik" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Başsavcı Lorenzen, kimin suç duyurusunda bulunduğu ve soruşturmanın kime karşı yürütüldüğü konusunda ise detay vermedi.

Eylül ayı sonunda, Fransa'nın ünlü ucuz giyim markası Kiabi'nin dolandırıldığı  ortaya çıkmış, Paris Savcılığı "zimmete para geçirme" şüphesiyle soruşturma başlattığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında, şirketin eski mali işler sorumlusunun özel bir jetle Korsika'ya inmesinin ardından gözaltına alındığı ve tutuklu yargılanacağı belirtilmişti.

Paranın Türkiye'ye havale edildiği iddiası

Fransız yayın kuruluşu France Info'nun haberinde, 39 yaşındaki eski mali işler sorumlusunun yaklaşık bir yıl önce yabancı bir ülkenin bankasında kendisinin açtığı hesaba şirkete ait milyonlarca euroyu "yatırım" olarak deklare ederek aktardığı iddia edildi.

Temmuz ayında Kiabi, söz konusu 100 milyon euroyu kullanmak istediğinde ise paranın hesapta bulunmadığı ortaya çıktı.

Alman medyasında yayımlanan haberlere ve dpa'nın edindiği bilgilere göre bu bankanın Alman Volksbank Düsseldorf Neuss olduğu öne sürüldü. Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesi ise paranın Volksbank hesabından Türkiye'deki bir hesaba havale edildiğini, orada da başka yere aktarıldığını iddia etti.

Volksbank, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisinden 100 milyon euro talep edildiğini belirtti, ancak banka bilgileri gizliliği ilkesi nedeniyle kimin bu talepte bulunduğu hakkında detay vermedi.

Banka: Yolsuzluğa araç edildik<