Tivnikli ve bağlantılı kişiler Lahey'de mi yargılanacak?

⏱ Okuma Süresi 3 dk•Yayınlanma Salı, Eylül 6 2016

Kuveyt Türk Bankası'na terörizmin finansmanı iddiasıyla dava dilekçesini sunan Thomas Creal Cumhuriyet Gazetesi'nden İlhan Tanır'a konuştu

Tivnikli ve bağlantılı kişiler Lahey'de mi yargılanacak?

Creal, Abdullah Tivnikli’nin Erdoğan’a yakın olmasını şaşırtıcı bulmadığını söyledi. Creal’ın verdiği bilgiler, Tivnikli’nin de yakında resmi olarak sanık olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Thomas Creal, “para izleme uzmanı” denilince ilk akla gelen isimlerden. Kaybolan paraların ve kara paraların izini takip ediyor. Son 18 aydır ise 8 kişilik ekibiyle Türkiye’deki yasadışı ticaret, kanlı savaş suçlarına yardım ve yataklık olarak gördüğü para trafiğini izliyor. 13 Haziran 2016’da Kaliforniya’da sunduğu dava dilekçesinde Türkiye’den Kuveyt Türk Katılım Bankası’na (KTPB) çok ağır suçlamalar yöneltti. İlhan Tanır Kuveyt Türk Bankası'na terörizmin finansmanı iddiasıyla dava dilekçesini sunan Thomas Creal Cumhuriyet Gazetesi'nden İlhan Tanır'a konuştu davayı kendisiyle konuştu.

- Kuveyt Türk yöneticilerinin dava dilekçesinde anılan örgütlere (IŞİD, Kaide, Nusra) para toplamış kimselerle bağı olduğunu düşünüyor musunuz?

Yönetimin kendi bankalarında ne olup bittiğinden habersiz olduğuna inanmak biraz güç. Haberdar değillerse o zaman “ihmal” hatası ortaya çıkıyor.

- Erdoğan’la hükümeti, bu olanları aktif yönetmese de, pasif-kabul edici şekilde sorumlu tutulabilir mi?

Bu gibi gelişmelere gözlerinizi kapatamazsınız. Kapatmak da “ihmal” suçudur. Harekete geçmek zorundasınızdır.

- Sanık Hajjaj al-Ajmi 2014’te tutuklandıktan sonra kullandığı banka hesaplarına ne oldu?

Hesap ondan sonra da para toplamaya devam etti. Hatta başka hesaplar açıldı.

- ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alındığı ilan edildikten sonra bile onun Türkiye hesabından para çekildiği ve bu hesaba banka tarafından dokunulmadığı biliniyor yani?

Evet. Bulduğumuz bulgular bunlar.

- Bu durum terörizme destek olarak görülmez mi?