Zarrab davasından ilk sızıntı

⏱ Okuma Süresi 3 dk•Yayınlanma Pazartesi, Nisan 11 2016

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının baş aktörlerinden Reza Zarrab, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmek suçundan ABD'de tutuklandı. ABD'li Savcı Preet Bharara tarafından yürütülen soruşturmanın Türkiye’yi ne kadar kapsayacağı ise asıl merak konusuydu. Bu soru yavaş yavaş cevabını bulmaya başladı.

Savcı Bharara’nın, özellikle Babek Zencani’nin İran’da yürütülen ve idam cezası ile sonuçlanan davasındaki suçlamalar nedeniyle, soruşturmaya Türkiye’deki bazı bankaları da dahil ettiği görülüyor. Soruşturmaya dahil edilen ilk banka, 17 Aralık Yolsuzluk Suruşturması nedeniyle, herkesin aklına gelen kamu bankası değil.

Nokta Dergisi ABD'de görülecek olan Zerrab davasından sızan ilk bilgileri derledi. Dergiye göre ilk planda şüpheli TMSF tarafından bir süreliğine el konulan ancak daha sonra iade edilen bir banka. İşte Nokta Dergisinin haberi...

BANKA DEĞİL BELLİ DÖNEMİ

Bankacılık kanunundaki kısıtlamalar nedeniyle bu bankanın ismini veremiyoruz (Nokta dergisi editör notu). Zaten olay bankanın doğrudan kendisiyle ilgili değil, belli bir dönemiyle ilgili. Bu nedenle Bharara’nın dosyasındaki bankanın belli bir döneminin soruşturmaya dahil edildiğini söylemek daha gerçekçi olur.

Konuya geçmeden önce Türkiye’de faaliyet gösteren söz konusu bankanın yapısına bakmakta fayda var.

1977 yılında kurulan Bankanın, en büyük ortağı Libya Merkez Bankası'nın yüzde 100 sahibi olduğu The Libyan Foreign Bank. Libya Bankası, söz konusu bankanın yüzde 62.37’sine sahip. Diğer küçük ortakları ise iki Türk ve bir Kuveyt bankası... Kamuoyunda yıllarca "Kaddafi'nin Bankası" olarak bilinmesinin nedeni, Libya’nın yüzde 62’lik büyük ortak olması.

NEDEN SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU?

İran’da yürütülen soruşturmada, Zencani hakkındaki suçlamalardan biri de kara para aklamaydı. İran Petrol Bakanlığı'nın petrol paralarını sahte evrak ve işlemlerle İran devletinden kaçırması nedeniyle kara para aklama suçunu işlediği iddia edilen Zencani, yapılan yargılama sonucunda bu suçun da dahil olduğu bütün suçlardan idam cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme kara para aklama suçunu, Türkiye’de 2011 yılında “…. Bankas