İşte SBK için yazılan MASAK raporu

⏱ Okuma Süresi 3 dk•Yayınlanma Pazar, Haziran 27 2021

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Türkiye'de de benzer suçlamalarla aranıyor.

SBK'ye yönelik suçlamaların temelini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu oluşturuyor. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detaylarını paylaştı.

Öztürk'ün paylaştığı bilgiler şöyle:

"Sezgin Baran Korkmaz, S.B.K Holding'in “Kara para aklama” iddiasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, ABD'den gelen incelemeye konu para transferleri kapsamında 20 Ocak 2021'de 92 sayfalık rapor hazırladı. Raporda Vergi Müfettişi Ertunç Aksümer, Bankalar Yeminli Başmurakıbı Bora Altan Ünsal, SPK Başuzmanı Mustafa Delice'nin imzaları bulunuyor.

S.B.K Holding A.Ş.'nin incelemeye konu dönemlerde yüzde yüz hisseli tek ortağı Sezgin Baran Korkmaz'dır. Bu kişinin kamuoyunda yarattığı algıya göre, holding finansal açıdan zor durumda olan şirketleri satın alıyor, onları kârlı hale getirerek yatırım yapılabilir durumda satıyor.

S.B.K. Holding A.Ş'nin inceleme dönemi mali tablolarına bakıldığında yaklaşık 200 milyon TL zarar beyan ettiği anlaşılıyor. Bir şirket için en önemli veri olan öz kaynakların eksi bakiye vermesidir. Bu durum şirketin doğrudan ve dolaylı ortak olduğu şirketlerde de sıklıkla görülüyor. Holding ile inceleme konusu ABD şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi saptanamadı. Ortaklık kurduğu ya da satın aldığı şirketler incelendiğinde, bunların genellikle zarar eden şirketler olduğu, devirlerinin bedelsiz olarak şirketin ilişkili kişilerine yapılıyor.

İncelenen kayıtlara göre 29.09.2016 tarihinde konusu suç olduğu saptanan 835 bin doların Blane Teknoloji'nin Garanti Bankası nezdinde ki hesabına havale edildi. Bu para aynı gün Jaeob Ortell Kingston'un Garanti Bankası'ndaki hesabına havale edildi. Kingston da aynı tarihte kendisine ait Mega Varlı