Faizsiz finanstan Rothschild bankasına: Fon vurguncuları krize beş kala İsviçre’ye 4.1 milyar kaçırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturmasında ortaya çıkan para trafiği, Pusula grubunun Katılımevim bağlantısıyla birlikte dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, aynı zamanda faizsiz tasarruf finansmanı modeliyle faaliyet gösteren Katılımevim’in Yönetim Kurulu Başkanı.

Katılımevim’in yüzde 28,42’sine karşılık gelen ve daha önce doğrudan Serdar Turhan’a ait olan hisseler de Pusula Finans Holding’e devredilmişti.

İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası.

MASAK’ın ilk tespitlerine göre Serdar Turhan’ın hesabından 24 Ağustos’ta aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL, yani 15 milyon dolar tutarında transfer gerçekleştirildi.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 1 Eylül’de Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba 25 milyon euro, o günkü karşılığıyla yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL gönderildi.

Böylece iki ismin hesaplarından İsviçre’ye giden paranın toplam TL karşılığı yaklaşık 4,1 milyar liraya ulaştı. (⁠T24)

Transferlerin zamanlaması da soruşturmanın önemli noktalarından.

Turhan’ın transferi 24 Ağustos’ta, Yarız’ınki 1 Eylül’de yapıldı. Pusula fonlarında yatırımcıların paralarını geri almakta sorun yaşamaya başladığı ve fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü tarihler ise 15-16 Eylül’dü.

Yani milyarlarca liralık para, fonların ödeme krizinin ortaya çıkmasından yalnızca birkaç hafta önce İsviçre’ye gönderilmişti.

Soruşturmanın bundan sonraki önemli sorularından biri de bu paraların kaynağı.

Şu ana kadar kamuoyuna açıklanan MASAK tespitleri, transferlerin Turhan ve Yarız’ın hesaplarından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Ancak yaklaşık 4,1 milyar liralık paranın hangi işlemlerden elde edildiği ve İsviçre’deki hesapların kime ait olduğu henüz açıklanmış değil.