18 ilde 10 milyar liralık forex operasyonu

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ‘Forex’ yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçlanan süreç, forex işlemi yapan bazı firmaların mağduru olan kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetiyle başladı.

Savcılık, konunun araştırılması için siber polisini görevlendirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, mağduriyet oluşturan sözde finans kurumlarının SPK'ya (Sermaye Piyasa Kurulu) kaydı olmadığı anlaşıldı. Şüphelilerin yasadışı olarak kurdukları forex sistemi üzerinden  özellikle zengin kişileri hedef aldığı tespit edildi.

Araştırmada şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. İddaya göre şebeke üyeleri forex yöntemiyle çok yüksek kar vadediyordu. Tuzağa düşürülecek kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlanıyordu. Daha sonra ise hedef alınan kişinin daha çok para yatırması sağlanıyordu. Rakamlar istenilen miktara ulaşınca da, sözde zarar başlıyordu. Kişinin bütün paraları, dolandırıcıların hesaplarına aktarılıyordu.

Siber polisinin yaptığı çalışma şebeke üyelerinin yaptığı vurgunun boyutunu da ortaya koydu. İddiaya göre, şüpheliler kandırdıkları kişilerden 10 milyar lira dolandırdı. 210 paravan şirket üzerinden yapılan dolandırıcılıktan elde edilen paralar İngiltere ve Karadağ’a aktarıldı. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için 9 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.