Reza Zarrab-AKP irtibatında çarpıcı iddia!

⏱ Okuma Süresi 3 dk•Yayınlanma Pazar, Eylül 20 2020

İngiliz banka Standard Chartered, Türkiye'de 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının odağındaki İran asıllı Reza Zarrab ve ağı için 2007-2016 arasında toplamı 5,8 milyar doları aşan para transferi yaptı. Transferler, Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutukluyken de devam etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında yine Reza Zarrab'ın kirli para trafiği çıktı.

Rapora göre İngiliz Standard Chartered Bank (SCB), 2007-2016 yılları arasında, İran’a yönelik müeyyidelerin kanun dışı yollarla delinmesiyle ilgili hakkındaki suçlamaları kabul eden Reza Zarrab ve ağı için toplamda 5,8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirdi.

17/25 ARALIK 2013 SORUŞTURMALARINA RAĞMEN TRANSFER DEVAM ETTİ

SCB, 2013 yılında Türkiye’deki soruşturmaların başlaması ve ilk iddiaların kamuoyuna yansımasından sonra da Zarrab ile irtibatı kamuoyunda ifşa olmuş şirketlere ve kişilere para akışını durdurmadı.

15 Aralık 2015’te ABD’de Zarrab aleyhine kara para aklama ve İran yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Ancak Standard Chartered, Zarrab ile irtibatlı transferleri ABD’ye aktarmaya devam etti.

Tablo, Zarrab’ın Mart 2016'da ABD'de tutuklanmasından sonra da değişmedi. Banka, 2016 yılı ocak-eylül ayları arasında Zarrab ile bağlantılı olduğunu belirlediği 24 şirket ve kişi için toplamda 133,1 milyon doları aşan 715 transfer yaptı.

REZA ZARRAB AKP'Lİ BAKANLARI RÜŞVETE BOĞMUŞTU

Reza Zarrab ismi 17 Aralık 2013'teki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Zarrab, iddianamede Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin dört bakanınan (Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar) rüşvet verme, kara para aklama ve altın kaçakçılığıyla itham edilmişti.

İran bankalarının SWIFT bankac