Kapalıçarşı'da yine bir 'kara para' operasyonu daha!
⏱ Okuma Süresi 1 dk•Yayınlanma Salı, Şubat 4 2025
Paylaş
X Post
İstanbul'da, 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
OPERASYON KAPALIÇARŞI YÖNETİMİNE DE UZANDI
DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
OPERASYON KAPALIÇARŞI YÖNETİMİNE DE UZANDI
DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
Bu haberler de ilginizi çekebilir
En Çok Okunanlar
1.Rusya ve Ukrayna’dan büyük esir takası: 500’e 500 anlaşması2.Washington Post: Trump Kürt liderlere “tarafınızı seçin” mesajı verdi3.MEB’den ‘Fatma Nur Çelik’ kararı; Kendisini yaşatamadıkları okula adını verecekler4.İran’dan Azerbaycan’a İHA saldırısı iddialarına yalanlama: “Provokasyonun arkasında...”5.NATO: İran füzesi, Kıbrıs’ı değil Türkiye’yi hedef aldı
6.TOKİ Ankara kurasında “kayıp konut” krizi: 497 dairenin akıbeti ne olacak?7.Riyad’da alarm: Diplomatik bölgede “sığınak” uyarısı8.Nahçıvan’da İHA krizi: Bakü’den İran’a sert uyarı, misilleme hazırlığı9.Trump’tan dikkat çeken çıkış: “İran’daki lider seçiminde ben de olmalıyım”10.Hatay'a düşen İran füzesi tartışmaları ateşledi: NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!
ORHAN KESKİN
PROF. DR. OSMAN ŞAHİN
SAFVET SENİH
ERTUĞRUL İNCEKUL
ABDULLAH AYMAZ
ÇOK OKUNAN HABERLER
Rusya ve Ukrayna’dan büyük esir takası: 500’e 500 ...
Washington Post: Trump Kürt liderlere “tarafınızı ...
MEB’den ‘Fatma Nur Çelik’ kararı; Kendisini yaşata...
İran’dan Azerbaycan’a İHA saldırısı iddialarına ya...
NATO: İran füzesi, Kıbrıs’ı değil Türkiye’yi hedef...
