Muğla KOM ekiplerinin üç aylık sıkı takipleri sonucunda zanlıların ilk yapılan tespitlerde bankamatik ve kredi kartlarından 121 bin 478 TL nakit para çektiği, devlet ve özel bankalara SMS yöntemiyle 70 bin 900 lira tutarında kredi müracaatında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların banka hesaplarında yapılan incelemelerde 5 milyon lira tutarında bir paranın biriktiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Muğla KOM ve Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, Fethiye ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçu ile mücadeleye yönelik şebekenin çökertilmesi için üç ay süreli projeli çalışma başlattı. İddiaya göre; şebeke üyeleri, banka sicili temiz olan şahıslara ait kimlik bilgilerini ve nüfus cüzdanı fotokopilerini ele geçirerek, bu şahıslar adına üzerlerinde kendi fotoğraflarının bulunduğu sahte nüfus cüzdanları yaptı. Bu nüfus cüzdanları ile GSM operatörlerinden müştekiler adına cep telefonu hattı alarak, bu hatlar üzerinden telefon ve internet bankacılığı hizmeti kullanarak özel ve devlet bankalarından kredi kartı, avans hesaplı bankamatik kartı ve tüketici kredisi başvurusunda bulundular. Müracaat sonucu bankalar tarafından kurye ile gönderilen kartlar üzerinde kendi fotoğrafları bulunan sahte nüfus cüzdanlarını göstererek kuryeden teslim alıp, Fethiye ilçesinde bulunan banka ATM'lerinden para çekip haksız menfaat elde ettiler. Şebekenin bu yöntemle 57 kişi adına işlem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bankalarla kurulan koordineli çalışma neticesinde, şüphelilerin ilk tespitlere göre bankamatik kartları ve kredi kartlarından nakip para çekme yöntemiyle 121 bin 478 TL tutarında işlem gerçekleştirdiği, SMS yöntemiyle 70 bin 900 TL tutarında kredi müracaatında bulunduğu ve detaylı incelememin devam ettiği bildirildi. Suç örgütünün deşifre etmek amacıyla gerekli delilleri elde eden KOM ekipleri, Fethiye, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda örgüt lideri İ.K. (39), banka memuru E.K. (35), S.Ü. (23), S.Ü. (37), S.D. (32), S.D. (32), M.N.Ö. (74), A.F.K. (39), F.S. (34), D.O. (19), M.O. (62), O.T. (33), K.K. (36) ve H.A. (38) olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi, çok sayıda kredi ve bankamatik kartları, 52 adet GSM kartı, 37 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet nüfus kayıt örneği, 20 ayrı şahsın isimlerinin yazılı bulunduğu kredi kartı, 'GSM hattı çıkartılmıştır' ibaresi bulunan liste, 48 ayrı şahsın bilgilerinin bulunduğu not kağıdı, 10 ayrı şahsa ait vergi kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vergi kimlik sorgulama çıktısı, notebook, lap top, tablet pc, hard disk, hafıza kartı, flash bellek, renkli kuşe kağıt, yazıcı, 27 adet senet, 12 kök kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu, çok sayıda sözleşme, tetkik fişi ve röntgen filmi, 31 adet 9 mm çaplı fişek ve bir adet çalıntı otomobil ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, işlemlerinin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.